Бизнесменам, пытавшимся незаконно вернуть НДС, вынесли условный приговор
Приговор по долгоиграющему уголовному делу в отношении директора ООО Аудит-Петербург Полины Дудченко, главного бухгалтера московского филиала ОАО Петро-аэро-банк Натальи Бессмертных, учредителя и директора ООО Партнер Алексея Пирогова, учредителя ООО Союзагропром и ООО Интеркорд Александра Разумея, учредителя и директора ООО СВС Сергея Сидоренко и генерального директора ООО Аэро-спектр Виктора Тихонова, обвиняющихся в попытке незаконного возврата НДС на сумму более 260 миллионов рублей был оглашен сегодня в Городском суде Петербурга.
Как сообщает АЖУР, все подсудимые признаны виновными в организации преступного сообщества (статья 210 УК РФ) и покушении на мошенничество в особо крупном размере.
Они получили (с учетом исключительных обстоятельств (состояние здоровья, многочисленные положительные характеристики, а также неоконченность преступления) по 7 лет условно с испытательным сроком в 5 лет
Напомним, что на след группы сотрудники еще существовавшей тогда налоговой полиции вышли в сентябре 2000 года. К ним обратились коллеги из налоговой инспекции по Василеостровскому району, к которым незадолго до этого пришел директор ООО СВС Сергей Сидоренко с просьбой вернуть уплаченный ранее фирмой НДС на сумму 264,7 миллиона рублей.
Из документов, представленных Сидоренко, следовало, что его фирма поставила другой российской фирме с московской регистрацией около 7 тонн особо чистого алюминия (марки А6N). Далее алюминий еще несколько раз перепродавался в России, пока, наконец, один из участников цепочки (звенья которой представлены личностями подсудимых директоров) не продал металл венгерской фирме за 47 миллионов долларов. По российским законам, в случае продажи конкурентоспособной продукции за границу государство должно возвратить ее производителю 20 процентов от уплаченного им ранее НДС.
Однако налоговикам вся эта цепочка показалась подозрительной. Полицейские выяснили, что все расчеты между участниками цепочки проходили через один и тот же московский филиал питерского КБ Петро-аэро-банк . Причем среди соучредителей некоторых из организаций, участвовавших в цепочке, была главный бухгалтер филиала Наталья Бессмертных. В московском офисе банка полицейские совместно с сотрудниками главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД обнаружили около полумиллиона неучтенной наличности, что стало поводом для задержания всех руководителей филиала.
В ходе следствия выяснилось, что на самом деле россияне продали венгерским партнерам не особо чистый , а самый что ни на есть обыкновенный алюминий марки АВ-92 с себестоимостью около тысячи долларов за тонну. В договорах и таможенных документах фигурировали фиктивные данные.
Фонтанка.Ру 06.03.06